Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah 2020  

PROGRAM

Otvoritvena slovesnost; Lokacija: online (Zoom); Organizator: Deloitte; 9:30 – 10:45;
PRIJAVA

• 9:30 – 9:35: Posnetek otvoritvenega nagovora predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja

• 9:35 – 9:45: Pozdravni nagovor Yurija Sidorovicha, Deloitte

• 9:45 – 10:00: Kratka predstavitev projekta in pozdravni nagovor Sandre Damijan, ACFE Slovenija

• 10:10 – 10:45: Predstavitev rezultatov študentske ankete 'Dojemanje prevar in korupcije ter kriteriji določanja (proti)koruptivnega vedenja študentov v Sloveniji', Bojan Dobovšek, FVV

-----

Okrogla miza z naslovom “Korupcija in prevare” – predstavitev tematske številke Pamfila
11:00 - preko Zoom platforme: meeting ID: 977 5276 3294, geslo: Pamfil 

• Ambrož Korljan: Predstavitev izsledkov ankete o ozaveščenosti študentov Pravne fakultete v Ljubljani o problematiki korupcije in prevar; 
• Lidija Marković: Vloga in pomen Konvencije Združenih narodov proti korupciji; 
• Šejla Gutić: Preprečevanje korupcije – primerjalnopravna analiza evropske in afriške pravne ureditve; 
• Eva Mustar: Korupcija v športu; 
• Drago Kos: Korupcija v času COVID-19; 
• izr. prof. dr. Vasilka Sancin: Korupcija in izbrani vidiki mednarodnega prava. 

Predstavitvi prispevkov bo sledila krajša razprava, v okviru katere bosta s svojimi pogledi na omenjeno problematiko sodelovala tudi doc. dr. Maša Kovič Dine in as. Domen Turšič. 

-----

Financial Crime Academy, SEMINAR BO POTEKAL V ANGLEŠKEM JEZIKU!; Lokacija: online (Zoom); Organizator: Deloitte; 11:30 – 16:00
PRIJAVA

• 11:30 – 11.40: Welcome speech, Una German, Head of forensics, Deloitte Serbia

• 11:40 – 12.30: Lecture: Office for money laundering prevention: EU regulation on AML, good practice, etc., Branka Glojnarič and Leo Pongračič, Ministry of Finance, Republic of Slovenia

• 12:30 – 13.15: Lecture: Fraud Prevention and Detection – perspectives from the European Investment Bank, Catalina Manea, European Investment Bank

• 13:15 – 14.00: Lectures
  
  • How technology can assist with ongoing customer due diligence?
  • AML/CFT sanctions risks and regulatory requirements suitable to be addressed by technologies, including other risk that customer can pose?
  • Typical issues with monitoring of transactions and customer behavior.
  • Why superb technology is not enough?
  • How to ensure your screening solutions are adequate?

Vladimir Cupal, Ass.Director, FA Deloitte Czech Republic, Aries Spilkin, Forensic Manager, Deloitte Slovakia

• 14:00 – 16:00: Lecture: TBC, Alexander Nagy, Partner, Forensic practice, Deloitte Czech Republic 

European Ethics Bowl, polfinale; Lokacija: online; Organizator: EF; 17:00

Predavanja za študente - 3 sklopi; Lokacija: online (MS Teams); Organizator FVV; 8:00; Gosti: Yuri Sidorovich, Deloitte Slovenija, Peter Premrl Računsko sodišče RS, Simon Savski, KPK

Osrednji dogodek; Lokacija: online (Zoom); Organizator: Deloitte in EF; 9:30 – 11:30; PRIJAVA

• 9:30 – 9:35: Pozdravni nagovor gostiteljice, dekanje EF, Metke Tekavčič

• 9:35 – 10:15: "Meja med prevaro in slabo poslovno odločitvijo", pogovor dr. Sandre Damijan, predsednice ACFE Slovenija z g. Binetom Kordežem

• 10:15 – 10:30: European Ethics Bowl - predstavitev finalistov in nagrad za zmagovalno ekipo; Sandra Damijan

• 10:30 – 11:30: Okrogla miza ‘Impotenca regulatorjev v službi sistemske korupcije’
  • moderator: Marcel Štefančič, TV voditelj, avtor in filmski kritik; 
  • gosta: dr. Yuri Sidorovich, vodilni partner in vodja področja forenzike za Deloittovo regijo Južna srednja Evropa in 
  • Tanja Remškar, direktorica Službe za preprečevanje pranja denarja pri NKBM

---

Preprečevanje prevar; Lokacija: Online; Organizator: ZBS; 9:00 – 12:45

• 9:00 – 9:10: Pozdravni nagovor (Viljenka Markič Simoneti, ZBS)
• 9:10 – 10:00: Varnost bančnega poslovanja, spletne in druge prevare (Stanislava Zadravec Caprirolo, ZBS)
• 10:00 – 10:45: Varnost pri poslovanju z gotovino (Nives Kupic, Banka Slovenije)
• 10:45 – 11:15: Odmor
• 11:15 – 11:45: Primeri prevar in varstvo mladih potrošnikov (Alina Meško, Zveza potrošnikov Slovenije)
• 11:45 – 12:15: Z evropskim denarnim kvizom do znanja o prevarah (prilagojeno za daljavo)
• 12:15 – 12:45: Predstavitev EU in možnosti za mlade v EU (osebje Hiše EU)

----

Webinar Vsakdo je lahko uspešen detektiv za prevare; DOGODEK JE PLAČLJIV! *za nepartnerske organizacije; Lokacija: online; Organizator: IIA; 17:30 – 19:00; moderator: Matej Drašček; PRIJAVA

• 17:30 - 18:45: Nigel Iyer: Vsakdo je lahko uspešen detektiv za prevare
• 18:45 - 19:00: Zaključna razprava

Poslovna forenzika; DOGODEK JE PLAČLJIV!; Lokacija: online, Organizator: TFL, PF in VŠR
8:30 – 16:45; PRIJAVA

Webinar Kako prepoznati in se izogniti poslovnim prevaram – aktualni trendi; Lokacija: online (MS Teams); Organizator: SBC; 10:00 – 11:00; gost: Yuri Sidorovich, Deloitte

Poslovna forenzika; DOGODEK JE PLAČLJIV!; Lokacija: online; Organizator: TFL, PF in VŠR; 9:00 - 14:50; PRIJAVA

Webinar Upravljanje korupcijskih tveganj in nasprotij interesov v kadrovskih postopkih za člane organov vodenja in nadzora družb; Lokacija: online (Zoom); Organizator: ZNS in KPK; 11:00; PRIJAVA