Izmeklēšanā atklāta apjomīga pievienotā vērtības nodokļa (PVN) krāpšanas shēma, kurā izmantotas plaša patēriņa elektronikas preces, un aplēstie nodarītie PVN zaudējumi sasniedz 297 miljonus eiro.
Ņemot vērā izmeklēšanas komplicēto raksturu, apsūdzība izvirzīta rekordīsā laikā - tikai divus mēnešus pēc aizdomās turētās personas aizturēšanas.
Noziedznieki īstenoja apjomīgu PVN karuseļveida krāpniecības shēmu, ļaunprātīgi izmantojot ES dalībvalstu noteikumus, kas darījumus ES iekšienē atbrīvo no pievienotās vērtības nodokļa. Kratīšanas, apcietināšanas un pierādījumu izņemšanas darbības veiktas 16 valstīs.
Sindikāta darbības modelis un daļēji arī organizācija un infrastruktūra sakrita ar to, ko izmeklētāji jau iepriekš bija konstatējuši operācijā "Admirālis".
Iespējamais sindikāta vadītājs apsūdzēts par izvairīšanos no nodokļu nomaksas lielā apmērā un naudas atmazgāšanu. Kopš aizturēšanas 2024.gada 28.novembrī viņš atrodas pirmstiesas apcietinājumā. Aģentūras LETA rīcībā esošā informācija liecina, ka apsūdzētais ir Kazanovskis.
Ja apsūdzētais tiks atzīts par vainīgu, viņam var draudēt brīvības atņemšana līdz desmit gadiem par izvairīšanos no nodokļu nomaksas un līdz 12 gadiem par naudas atmazgāšanu.
Izmeklēšana joprojām turpinās pret pārējiem sindikāta darboņiem, kuri kopumā ir seši. EPPO prokurors Gatis Doniks apliecināja, ka apsūdzības pārējiem tiks izvirzītas drīzumā, bet pašreiz galvenais fokuss ir uz iespējamā sindikāta vadītāja lietas nodošanu tiesai aptuveni pusgada laikā.